Через конвертаційний центр на Кіровоградщині за два роки «відмили» 50 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції Кіровоградської області спільно з прокуратурою області припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Кіровоградщини.

Про це йдеться на сайті ДФС в Кіровоградській області, інформують Новини Кіровоградщини.

4 осіб розробили та впровадили в діяльність злочинні схеми, основною ціллю яких було ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Для реалізації свого злочинного умислу використовували підконтрольні їм суб’єкти господарювання. Протягом 2015—2017 років злочинці проконвертували близько 50 млн грн, державі завдали збитки у вигляді несплачених податків на мільйони гривень.

В місцях реєстрації підконтрольних злочинцям підприємств вилучили понад 160 тисяч гривень, 5 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, фінансову та бухгалтерську документацію, чорнові записи та інше. На банківські рахунки суб’єктів господарювання, які діяли у складі конвертаційного центру, наклали арешти, заблокували близько 100 тисяч гривень.