73 фіктивних фірми викрили на Кіровоградщині

Протягом 2017 року співробітниками податкової міліції
Кіровоградської області припинено  діяльність двох конвертаційних центрів та 73 фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Про це Новинам Кіровоградщини повідомили у ГУ ДФС в області.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10 кримінальних проваджень за ознаками фіктивного підприємництва.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області у вересні поточного року закінчено розслідування кримінального провадження даної категорії відносно одного з жителів обласного центру.

Останній, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб,  пов’язаної з проведенням безтоварних операцій та переведенням в готівку грошових коштів, зареєстрував на своє ім’я 2 суб’єкти господарювання без наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Після розслідування та судового розгляду даного правопорушення, у жовтні 2017 року, Ленінським районним судом м. Кіровограда обвинуваченого  визнано винним у скоєнні злочинів за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

Обвинувачений вину визнав та сплатив визначену судом суму до бюджету у повному розмірі.